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Tanto si eres americano, residente o simple turista debes respetar unos límites en cuanto a la cantidad de dinero que se puede ingresar a Estados Unidos sin declarar.

La pregunta crucial: ¿Cuánto dinero se puede ingresar en Estados Unidos?

Lo cierto es que no hay límite. Pero si se excede de los $10,000 entonces hay que declararlo a las autoridades en la aduana.

Esto es por aplicación de Currency and ForeignTransactionReportigAct.

Pero, cómo ¿qué se considera como dinero?

¿Qué se contabiliza para alcanzar esa cantidad de $10,000?

  • Monedas corrientes en circulación
  • Monedas de oro
  • Dólares americanos
  • Divisas de cualquier otro país
  • Money ordersfirmadas
  • Cheques de viajero (traveler´s cheque)
  • Cheques de una empresa o personalesque estén firmados o endosados, aunque lo estén incluso a nombre de una persona distinta al viajero o no se especifique el nombre del beneficiario.
  • Pagarés firmados (promisorynotes)

¿Qué pasa si viajo con mi familia y distribuyo el dinero entre todos?

Se contabiliza el total que traen todos los miembros de una misma familia que viajan juntos y el total no puede exceder de $10,000.

¿Cómo se declara la cantidad de dinero que excede de los diez mil dólares americanos?

Llenando la planilla (forma) FinCEN 105. Se puede bajar gratuitamente de internet de la página de la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

¿Cuánto hay que pagar por el exceso de los $10,000 que se declara en la aduana?

En principio, nada. Pero la CBP informará al IRS (Hacienda, en Estados Unidos) que decidirá si se debe pagar un impuesto por ese dinero.

¿Qué pasa si no declaro el dinero y me agarran?

Pueden pasar varias cosas. Lo más frecuente es que te quiten el dinero y es posible no lo vuelvas a ver.

Consejo: Lo mejor en estos casos es contratar a un abogado especialista en Derecho de Aduanas (customs). Si se puede demostrar que el dinero tiene procedencia legal, tras muchas comunicaciones que se pueden demorar meses, es posible que le retornen el dinero.

¿Existe control para la salida de Estados Unidos de dinero en efectivo?

La respuesta es no. No hay control de aduanas per se cuando se sale del país. Sin embargo, sí que las autoridades están atentas para detectar actividades ilícitas.

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